Société : FAB Group Catégorie : Offre emploi CDD Filiere : Fonctions Médicales & Sociales Metier : Directeur d'Etablissement Lieu : Paris (Île-de-France)
Mission
En tant qu'Analyste KYC, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l'amélioration des processus de connaissance client. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la gestionnaire KYC et interagirez régulièrement avec les brokers, l'équipe conformité et l'équipe opérations. A ce titre vos missions seront les suivantes :
- Gérer les demandes d'intégration des nouveaux clients. - Assurer une communication fluide et efficace avec les parties prenantes pour garantir un processus d'onboarding sans faille. - Suivre et mettre à jour les dossiers des clients existants en fonction de leur niveau de risque. - Effectuer des revues périodiques et des mises à jour nécessaires conformément aux exigences réglementaires et aux politiques internes. - Recueillir tous les documents nécessaires à la vérification de l'identité et de la légitimité des clients. - Réaliser des screenings pour l'identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE), des sanctions réglementaires, et des nouvelles négatives. - Assurer l'archivage systématique et sécurisé de tous les documents clients. - Contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des procédures et des politiques de l'établissement liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la connaissance client. - Collaborer avec les équipes internes pour s'assurer que toutes les politiques sont conformes aux régulations en vigueur et aux meilleures pratiques de l'industrie. - Produire des indicateurs de suivi et des rapports réguliers pour la Direction. - Fournir des analyses et des recommandations basées sur les indicateurs de performance et les tendances observées.
Le poste, basé à Paris dans le 16ème arrondissement, est à pourvoir dès que possible.CLIQUER ICI POUR POSTULER
